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温州警方破获特大“关键词”诈骗案 涉案超700万

信息名址网 时间: 2015-05-13 来源:浙商网 点击: 作者:[ admin ]
东阳红木磐安农家乐瓯北阀门温州小吃在互联网时代,这些关键词,可能意味着商机。永嘉人林丰、林烨、林普三兄弟(均为化名)嗅到了移动互联网里的商机,利用出售上述关键词以及手机应用软件App进行诈骗,行骗范围遍及全省各地,警方初步查证,受害人达数百人,
  “东阳红木”“磐安农家乐”“瓯北阀门”“温州小吃”……在互联网时代,这些关键词,可能意味着商机。永嘉人林丰、林烨、林普三兄弟(均为化名)嗅到了移动互联网里的商机,利用出售上述关键词以及手机应用软件App进行诈骗,行骗范围遍及全省各地,警方初步查证,受害人达数百人,涉案金额超过700万元。
  昨日,温州市刑侦支队联合鹿城刑侦大队召开新闻通报会,通报这起特大移动互联网“关键词”诈骗侦破过程。专案经办民警接受记者专访,详细剖析了林氏三兄弟等诈骗团伙行骗全过程。
 
  受害人讲不清怎么被骗
 
  去年下半年,鹿城刑侦陆续接到群众报案,称被市区某信息科技公司骗了,购买了该公司业务员推销的关键词、App,却并没有得到许诺的推广和获利。找公司要求退款,公司方却一拖再拖,不肯退款。
  2014年年底以来,类似报案数量激增,至案发时,警方串并的达百余起之多,受害人合计涉案金额巨大。经串并侦查,案件涉及我省多市,总计被骗金额达数百万元。对此,浙江省公安厅党委副书记、常务副厅长洪巨平对此高度重视并做出批示,要求公安机关立案侦查,及时遏制此类犯罪发展蔓延势头。市公安局刑侦部门牵头,迅速成立了专案组,抽调骨干警力开展连续侦查。
 
  警方初查发现,这是一家名为温州神企信息科技有限公司(下简称神企公司)的企业,工商登记手续齐全,有固定营业场所,也没有超经营范围经营,与受害人也签有投资协议,表面上看,似乎并非诈骗。而受害人也说不清是怎么被骗的,只是一再强调,自己投资的钱看不到他们所描绘的诱人的升值和收益前景。
 
  新警卧底当“话务员”
 
  警方同时发现,神企公司组织严密,有一整套反侦查的手段。案件怎么才能取得突破呢?这时,专案组发现,神企公司有在网上招聘话务员,于是决定,派出侦查人员卧底打进去,了解这个神秘的企业的内部运作。
  去年11月某天,新警小王(化名)顺利通过应聘,进入神企公司,当上了话务员。
  上班第一天,主管给了小王一页纸,上面是一段段台词,主管说,这是打电话给客户的对话流程。
  对话通常是这样开头的:“×先生您好,我是神企公司的,请问你对移动互联网投资感兴趣吗,我们近期在国际大酒店有个高峰论坛,想邀请您参加。”之后,根据对方的回答,分别有不同的应对词。比如对方回答不怎么了解,就介绍移动互联网投资的诱人前景,比如说“那你知道淘宝、马云吧?我们的投资项目可以让你像马云一样赚大钱……”
  经过半天“培训”,小王很快掌握了这套“话术”,第二天,他就开始上岗了,主管给了他厚厚的一叠客户资料,每天从早上9点开始,他要打300来个电话,确定谁对移动互联网投资感兴趣,是否有意愿参加高峰论坛,并对这300个目标客户分别标注—明确拒绝的、可以进一步游说的、确定参加的,等等。
 
  公司层级呈金字塔形
 
  在神企公司“上班”的一个月里,小王和专案组其他民警逐渐摸清了神企公司的运作架构。
  神企公司有几十名像小王一样的话务员,每天负责打电话,邀请客户参加高峰论坛,话务员分别归属于6个商务部,确定参加的客户达到一定数量后,公司就租用星级酒店会议室举行高峰论坛,请“讲师”讲课,借机推销。专案组发现,这样的高峰论坛,平均每半个月举行一次,地点则遍布全省各地市。每次都有很多人冲动购买“关键词”、App。
  在话务员之上,各个商务部还有若干谈单手,负责对话务员标注有购买意愿的客户进一步游说,直至落实购买“关键词”或App。
  话务员和谈单手之上,是部门经理,神企公司内部分为财务部、技术部、商务部。
  经理再上去,就是部门总监了,老板林烨三兄弟中,大哥林丰兼任财务总监,三弟林普兼任技术总监,总监们组成了公司核心层。
 
  做“饵”引诱受害人购买
 
  今年3月17日,时机成熟,专案组分别在温州鹿城、平阳、苍南和上海等地开展集中统一收网行动,抓获21名犯罪嫌疑人。
  看到这里,可能还有人看不懂,神企公司到底是怎么行骗的呢?专案民警通过永嘉籍朱先生的遭遇解剖了骗术。
  去年年底,在丽水经商的朱先生接到神企公司话务员的电话,邀请他参加高峰论坛,在景宁某星级酒店的会议室,一名“互联网投资专家、经济学博士”杨君(化名)给与会的人们描绘了移动互联网投资诱人的前景,他着重提到“关键词”,说这是可以带来丰厚商机的不可替代的稀缺资源,谁能抢注到,谁就能赚大钱。在现场他还演示用手机搜索,发现“景宁农家乐”没人注册,就让神企公司工作人员现场抢注,紧接着就鼓吹这个“关键词”能给拥有者带来无限商机,随即就有人开始竞价。在杨君和神企公司工作人员的鼓动下,从事阀门产业的朱先生也带着试试看的心情,花两万元注册了“瓯北阀门”的关键词。
  不久以后,朱先生接到神企公司业务员的电话,说他注册的“瓯北阀门”赚钱了,有人打电话给公司,愿意在他的“关键词”下面打广告,并通过银行转账了1000元给朱先生。朱先生觉得“关键词”果真能下金蛋,随即听从业务员鼓动,一口气购买了“名牌名品”“温州小吃”等8个关键词,共花了60余万元。出于对业务员的信任,他甚至连维护账号和密码都给了业务员,交给他们打理。
  今年3月,专案组民警联系上朱先生时,他才知道,所谓的1000元收益,其实是神企公司安排的“饵”,他们故意声称有人愿意高价购买,或者租赁、投资受害人的“关键词”、App,引诱受害人投入更多的资金。
 
  警方呼吁尽快报案
 
  警方发现,这个特大诈骗团伙通过:1、非法收购公民个人信息、在赶集网等网站搜集招聘信息等,寻找社会上的特定人群;2、打电话邀请参加“移动互联网高峰论坛”;3、通过会场布置、安排“托”等方式大肆渲染,引诱受害人盲目投资;4、假借其他客户名义,造成所购买的“关键词”、APP软件价值连城;5、象征性为客户做“门户网站”,或者做无用的App软件,欺瞒客户等五个步骤来实施诈骗犯罪。
  警方介绍,所谓的“关键词”,其实是依托易查搜索引擎为基础,在易查搜索引擎上搜索到排列靠前的网站即为“关键词”,而神企公司就帮客户注册到该“关键词”并出售“关键词”进行牟利。而这类“关键词”,只能通过易查搜索引擎查到,在百度、谷歌等搜索引擎中并不能查到。“关键词”标价1万元/年,至于App,是通过其关联公司温州龙辉信息科技有限公司(同一套人马,两块牌子)批量生产,也标价1万元/年,但外面公司制作同样的软件,成本可能仅需几百元。截至目前,专案组已确定300余名受害者,遍布全省各地,已报案确定的被骗金额达700余万元。而警方估计,受害人很可能达上千人,许多受害人或是并不知晓,或是还没来得及报案,警方呼吁,尽快联系鹿城刑大报案,联系电话88639991。

 

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